公告本公司103年12月26日董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年12月26日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司『104年度營運計畫』案。(2)決議通過本公司『104年度預算』案。(3)決議通過本公司104年度『內部稽核計畫』案。(4)決議通過修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。(5)決議通過本公司『內部控制制度自行檢查作業』修訂為『內部控制制度自行評估作業』以及部分條文修訂案。(6)決議通過訂定本公司『個人資料保護管理作業』案。(7)決議通過訂定本公司『股務作業管理辦法』案。(8)決議通過本公司大陸子公司廣州訊揚科技有限公司董事改任案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。