迅映科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正已上傳本公司本公司獨立董事辭任，內容如下:原本公司獨立董事之缺額，將於104年8月12日股東臨時會辦理補選事宜，改為104年8月25日。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/172.舊任者姓名及簡歷:林詩怡3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人工作繁忙辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/08~107/06/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年6月25日接獲辭職書，辭職生效日為104年8月11日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於104年8月25日股東臨時會辦理補選事宜。

1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年12月26日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司『104年度營運計畫』案。(2)決議通過本公司『104年度預算』案。(3)決議通過本公司104年度『內部稽核計畫』案。(4)決議通過修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。(5)決議通過本公司『內部控制制度自行檢查作業』修訂為『內部控制制度自行評估作業』以及部分條文修訂案。(6)決議通過訂定本公司『個人資料保護管理作業』案。(7)決議通過訂定本公司『股務作業管理辦法』案。(8)決議通過本公司大陸子公司廣州訊揚科技有限公司董事改任案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理、發言人、大陸子公司「廣州訊揚電子科技有限公司」總經理2.發生變動日期:103/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:副總經理 / 張德全，本公司副總經理發言人 / 張德全，本公司副總經理大陸子公司「廣州訊揚電子科技有限公司」總經理 / 張德全，本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:副總經理 / 無發言人 / 賴家德，本公司總經理大陸子公司「廣州訊揚電子科技有限公司」總經理 / 張嘉昕，本公司業務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:副總經理 / 職務調整發言人 / 職務調整大陸子公司「廣州訊揚電子科技有限公司」總經理 / 辭職6.異動原因:副總經理 / 職務調整發言人 / 職務調整大陸子公司「廣州訊揚電子科技有限公司」總經理 / 生涯規劃7.生效日期:103/10/248.新任者聯絡電話:03-51602589.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年8月13日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司103年第二季合併財務報告案。(2)決議通過本公司銀行借款額度案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司103/08/13董事會決議通過103年第二季合併財務報告營業收入：新台幣373,784仟元營業毛利：新台幣99,377仟元營業利益：新台幣30,464仟元稅前淨利：新台幣48,098仟元本期淨利：新台幣40,583仟元基本每股盈餘：新台幣0.83元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:王德兆 訊映光電股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:吳翊鳴 展翊豐科技股份有限公司董事長兼總經理 鈺華鋼模股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:係因舊任董事個人工作職務繁忙。6.新任董事選任時持股數:董事本人 吳翊鳴:49,180股董事配偶 江柔萱:87,250股董事未成年子女 吳枝翰:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/26_104/10/258.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/05/032.重要決議事項:(一)報告事項： (1)本公司100年度營業報告 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (4)訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之內部控制制度 (5)終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案 (二)承認事項： (1)決議通過100年度營業報告書及財務報表案 (2)決議通過100年度盈餘分配案 (三)討論事項： (1)決議通過100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)決議通過「公司章程」部分條文修正案 (3)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無