本公司董事會決議召開104年第1次臨時股東會

1.董事會決議日期:103/12/192.股東臨時會召開日期:104/02/093.股東臨時會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:一、報告事項(一)修訂「董事會議事規範」報告(二)增訂「道德行為準則」報告二、承認事項 ：無。三、討論事項(一)「公司章程」修訂案(二)「股東會議事規則」修訂案(三)「董事選任程序」修訂案(四)「背書保證處理程序」修訂案(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案(六)「取得或處分資產處理程序」修訂案四、選舉案(一)董事選舉案五、其他討論事項(一)解除本公司新選任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/116.停止過戶截止日期:104/02/097.其他應敘明事項:無。