公告本公司一０三年度第三屆第六次董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/12/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形(2)決議103年度經理人年終獎金(3)決議高雄觀光工廠建廠工程(高雄館)預算修正、預計營運效益及營運安全措施說明(4)決議高雄觀光工廠營建結構工程追加(5)決議本公司104年度預算編製(6)決議新設復興二店分公司(7)決議擬增資Nextoo International Company LTD. 以整合中國當地糕餅產製設備、拓展中國糕餅類產銷業務(8)決議昆山采粢堂食品有限公司償還本公司資金貸與(9)擬結束中國孫公司上海爆爆貿易有限公司投資(10)決議本公司104年度稽核計劃(11)決議訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」案(12)決議修正本公司內部控制制度「銷售循環」、「採購循環」、「生產循環」、「研發循環」、「固定資產循環」、「投資循環」、「薪工循環」及「內部稽核制度實施細則」部分條文6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無