公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期：111/03/29股東會召開日期：111/06/23股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。(一) 報告事項：1.本公司110年度營業報告2.本公司110年度監察人查核報告3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告(二) 承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案2.本公司110年度盈餘分派案(三) 討論事項：1.本公司「董監事選任程序」修訂案2.本公司「公司章程」修訂案3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案5.本公司「股東會議事規則」修訂案(四) 選舉事項增補選獨立董事三席案(五) 討論事項二解除新任董事競業限制案(六) 臨時動議依公司法165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因111年4月24日適逢星期例假日，故請於111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達；受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。