公告本公司一０三年度第三屆第四次董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形(2)報告內部稽核業務(3)報告本公司一○三年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。(4)決議追認本公司組織圖修正案(5)決議審查本公司第三屆董事及監察人報酬之制定案(6)決議審查本公司經理人職薪對照表修正案(7)決議審查本公司經理人員工分紅配發案(8)決議修正本公司「採購循環」、「研發循環」、「薪工循環」內部控制制度及「內部稽核制度實施細則」部分條文(9)決議修正本公司「防範內線交易管理作業」、「董事會議事運作管理作業」及「財務報表編製流程管理作業」部分條文6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無