本公司臨時董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/07/072.公司名稱:中裕新藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司臨時董事會重要決議事項如下：第一案：決議本公司從TMB USA移轉TMB-355第二代技術LM52(現名稱為TMB-360)至中裕 新藥。該技術係2011年起從美國洛克菲勒大學技轉至TMB USA名下。因為 TMB USA係本公司100%持股之子公司，故該移轉對於合併損益並無影響。第二案：決議授權執行長評估2011年從美國洛克菲勒大學技轉至TMB USA名下之另外一 項Fusion融合技術，若無繼續發展價值，則協議退回給美國洛克菲勒大學，以 減少相關專利申請及維持費用。第三案：決議退回本公司自加拿大商Ambrilia公司技轉之Integrease Inhibitors(INI) 之相關技術，主要係藥物開發執行上未達預期，以減少相關專利申請及維護費 用。公司重點將繼續專注於另外一項Protease Inhibitors技術 (現名稱為TMB-607)之發展。第四案：決議授權執行長與ADARC(Aaron Diamond AIDS Research Center)協議獨家技術 授權愛滋病新的技術CrossMab（第三代技術）。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無