本公司董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/29(2)股東常會召開日期:110/09/17上午10:40(3)股東常會召開地點:桃園市楊梅區青年路6-1號(4)股票停止過戶日期:自110/08/19至110/09/174.其他應敘明事項:一報告事項(1)增訂公司治理實務守則報告(2)增訂誠信經營守則報告(3)增訂道德行為準則報告(4)增訂企業社會責任實務守則報告(5)增訂誠信經營作業程序及行為指南報告二討論及選舉事項(1)修訂本公司公司章程案(2)修訂本公司取得或處份資產處理程序案(3)修訂本公司股東會議事規則案(4)修訂資金貸與他人作業程序案(5)修訂背書保證作業程序案(6)修訂董事選舉辦法案(7)增選獨立董事三席案(8)解除董事競業禁止之限制案三臨時動議