公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:承認事項：(1)通過一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)通過一○二年度盈餘分配案。討論事項(1)通過申請上櫃案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過訂定「取得或處分資產處理作業程序」案。(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。(7)通過辦理董事暨經理人之責任保險案。(8)通過辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(9)董事選舉案。選舉九席董事(含三席獨立董事)，任期自103/06/25_106/06/24當選名單:董事: 王家順、許建隆、沈仁韜、鴻弘投資、海柏利昂投資顧問、易知投資。獨立董事: 蔡木霖、林震、張元龍。(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無