公告本公司103年股東會重要決議

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:承認事項:第一案:承認102年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認102年度盈餘分配案。討論事項:第一案:通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。第二案:通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。第三案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。