公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號6樓A+B會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)審計委員會110年度審查報告案。 (3)110年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂「企業社會責任守則」案。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)110年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東 ，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於111年 3月30日起至111年4月8日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者 以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯 絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公 司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172條之1規定之議案列於開會通知書。(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓， 電話:02-2726-1668)。(3)股東會電子投票日期自111年05月28日至111年06月26日止。