公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:103/06/232.發生緣由:公告本公司103年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、報告事項：(一）一O二年度營業狀況報告(二）監察人審查一O二年度決算表冊報告(三) 修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項：(一）承認一O二年度決算表冊案：照案通過(二）承認一O二年度虧損撥補表案：照案通過三、討論事項：(一）通過擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案：依修改條文照案通過(二）擬撤銷本公司股票公開發行案：照案通過(三) 擬修訂「公司章程」案：照案通過(四) 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案：照案通過(五) 擬修訂「背書保證作業程序」案：照案通過(六) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案：照案通過(七) 擬修訂「股東會議事規則」案：照案通過(八) 擬修訂「董事及監察人選任程序」案：照案通過(九) 擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案：照案通過