公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證

1.董事會決議日期:103/06/172.發行期間: 於主管機關申報生效後一年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以本公司或國內外子公司全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定並經董事會同意後認定之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。若發行依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定之員工認股權憑證，累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。前述所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者:一、本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。二、本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十， 且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時，最 近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司: (一)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。 (二)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。 (三)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。 (四)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。三、本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2款所列子公司之員工者， 應先洽簽 證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。4.員工認股權憑證之發行單位總數:10,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:普通股新股10,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:一、認股價格: 認股價格不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格(註)，且不得 低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日本公司已為 上市或上櫃公司者，則認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。認股價格 低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 註：所稱普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價 點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日 成交股數之總和計算。二、權利期間: (一)本員工認股權憑證之存續期間為五年(自發行日起算)，該存續期間屆滿後， 未行使之認股權利視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。 (二)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，但遇認股權 人死亡而繼承者不在此限。 (三)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期 間及比例行使其認股權利: (1)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為60%。 (2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為100%。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重 大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行 使之認股權憑證予以收回並註銷。三、認購股份之種類:本公司普通股股票。四、認股權人如因故離職或發生繼承時，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: (一)自願離職、資遣: 已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起30日內行使認股權利 ，但若遇有第八條第一項或第五項之情形者，認股權行使期間得依該項存續 期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即 視為放棄認股權利。 (二)退休: 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使認股權利。惟該認股權利，應自 退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行 使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。 (三)一般死亡: 已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股 權利。未具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為喪失認股權利 。 (四)受職業災害殘疾或死亡者: (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離 職時，可以行使認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權 憑證屆滿二年時