公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○二年度營業報告。 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (三)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (四)訂定及修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。 (二)承認本公司一○二年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項 (一)通過辦理私募普通股案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (四)通過改選董事及監察人案。 第六屆董事監察人當選名單如下: 董事:蘇文龍 董事:黃濟鴻 董事:信標生物科技(股)公司代表人-陳耀聰 董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司 獨立董事:楊萬成 獨立董事:郭宗甫 獨立董事:賴鎮局 監察人:林欽銘 監察人:陳宏田 監察人:謝政廷 (五)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無