公告本公司110年股東常會重要決議事項 ｜鼎恒數位科技

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選名單如下: (1) 董 事:簡士評 (2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華 (3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒 (4) 董 事:陳薇巧 (5) 獨立董事:黃振聰 (6) 獨立董事:楊光磊 (7) 獨立董事:張躍騰6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過解除董事(含獨立董事)競業限制案。7.其他應敘明事項:無。