公告本公司召開民國103年股東常會相關事宜 - 補充公告

公告序號：1主旨：公告本公司召開民國103年股東常會相關事宜 - 補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.董事會決議日期:103/04/16董事會決議日期:103/05/152.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4(本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一O二年度營業報告書2.監察人查核一O二年度決算表冊報告3.大陸投資情形報告4.其他報告事項(二)承認事項:1.承認一O二年度財務報表及營業報告書2.承認一O二年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項:1.私募普通股現金增資發行新股討論案2.取得或處分資產處理辦法部份條文修正案3.申請撤銷公開發行資格討論案4.法定盈餘公積彌補虧損暨減資彌補虧損討論案(四)臨時動議及其他議案其他說明(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為103年04月20日起至103年04月29日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386，並副知證基會。私募普通股現金增資發行新股討論案一、本公司為提高自有資金比例，改善財務體質及營運狀況，但如以公開募資方式取得資金恐有困難，故擬以私募普通股方式募集資金。茲充分說明如下：1. 私募價格訂定之依據及合理性：以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，亦不得低於股票面額。私募價格不低於參考價格之八成，亦不得低於股票面額，應屬合理。2. 特定人選擇方式：依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455 號函規定之對象。擬請授權董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。應募人如為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、改良品質、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽、品牌或通路等，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。目前尚無已洽定之應募人。3. 辦理私募之必要理由：(1) 不採用公開募集之理由：本公司為提高自有資金比例，改善財務體質及營運狀況，但如以公開募資方式取得資金恐有困難，為提升經營綜效，故擬以私募普通股方式募集資金。(2) 得私募額度：以不超過10,000,000 股普通股為限。(3) 資金用途及預計達成效益：充實公司營運資金，提高自有資金比例，改善財務結構，暨提升經營綜效。預計流動比率約可增加20%，負債比率降低約30%。二、本次私募普通股之權利義務依據規定，於交付日後除依證券交易法第四十三條之八規定外，原則上三年內不得自由轉讓。除以上規定外，本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。三、有關本案之私募發行股數、發行條件、募集金額、或其他相關事宜等，日後如因法令修正或主管機關規定或主客觀環境變更而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。