大朋電子工業股份有限公司董事會決議召開103年股東常會更正補充

公告序號：1主旨：大朋電子工業股份有限公司董事會決議召開103年股東常會更正補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/23停止過戶日期起日：103/04/25停止過戶日期迄日：103/06/23公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月28日董事會決議辦理。公告事項：　一、開會日期：103年6月23日　二、停止股票過戶起訖日期：103年4月25日至103年6月23日　三、開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：新店中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)　四、會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一O二年度營業報告(2)監察人審查一O二年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告　　　　2.承認事項：(1)承認一O二年度決算表冊案(2)承認一O二年度虧損撥補表案　　　　3.討論事項：(1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案(2)擬撤銷本公司股票公開發行案(3)擬修訂「公司章程」案(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)擬修訂「背書保證作業程序」案(6)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(7)擬修訂「股東會議事規則」案(8)擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案　　　　5.臨時動議：五、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月24日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理科　　　　　　　　　　地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1　　　　　　　　　　電話： (02)2768-6668　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月24日下午4點30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」(台北市松山區光復北路11巷35號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：大朋電子工業股份有限公司，新北市新店區寶橋路235巷131號7樓七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科洽詢（電話：(02)2768-6668）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2768-6668）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市新店區寶橋路235巷131號7樓)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理。＊本次股東常會未發放紀念品。八、特此公告