公告本公司董事會決議103年度股東常會補充公告

1.事實發生日:103/04/282.發生緣由:公告本公司董事會決議103年度股東常會補充公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號（新店中信商務會館2樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.一O二年度營業報告。2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認一O二年度決算表冊案。2.承認一O二年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案2.擬撤銷本公司股票公開發行案3.擬修訂本公司「公司章程」案4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.擬修訂本公司「股東會議事規則」案8.擬修訂本公司「董事會議事規則」案9.擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/23