建新國際(股)公司董事會決議召開一○三年股東常會公告。

公告序號：1主旨：建新國際(股)公司董事會決議召開一○三年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：(一)開會時間:一○三年六月廿七日(星期五)上午十時整。(二)開會地點:台中市梧棲區文化路二段八十五號(三)會議召集事由:1.報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度營業決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項:(1)一○二年度決算表冊。(2)一○二年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)董事及監察人選舉案。(4)董事競業禁止解除案。4.臨時動議:(四)、本公司一○二年度盈餘分配案，經本公司一○三年三月廿五日董事會決議擬定如后：1.擬分派現金股利每股0.3元，股票股利每股0.7元。(五)、依公司法第一六五條規定，自一○三年四月廿九日至一○三年六月廿七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日一○三年四月廿八日（星期一）下午五時前，親臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以一○三年四月廿八日(最後過戶日)郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。(六)、開會通知書及委託書將於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。(七)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市梧棲區臨港路三段六十八號）並副知證基會。(八)1.依公司法一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向公司提出一○三年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字以上者，不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於一○三年四月廿三日至五月二日止受理股東於上述期間依公司法一七二條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點：台中市梧棲區臨港路三段六十八號，受理電話：04-26399666。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。3.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 二 席，本公司擬訂於民國一○三年四月廿三日起至五月二日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。4.本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第二○九條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。(九)、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證股份有限公司股務代理部。(十)、特此公告。