董事會決議召開103年股東常會公告

1.董事會決議日期:103/04/102.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號18樓之64.召集事由:一.報告事項：(1)民國102年度營業報告書。(2)監察人審查報告書。(3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」。(5)訂定本公司「誠信經營準則」。二.承認事項：(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國102年度盈餘分配案。三. 討論暨選舉事項:(1) 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3) 修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。(4) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(5) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(7) 本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。(8) 本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案。(9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(10) 補選董事及監察人案。(11) 擬解除新任之董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:無