本公司董事會決議召開一○三年股東常會公告

1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區福德一路377號5樓)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業概況及一○三年度營運計劃報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)庫藏股買回執行情形報告及制訂「買回股份轉讓員工管理辦法」報告。 (6)一○三年度起變更固定資產耐用年限之實際影響數報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度盈虧撥補承認案。 三、討論事項（一） (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、選舉事項 (1)本公司補選董事一席案。 五、討論事項（二） (1)解除新任董事競業禁止限制案。 六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間， 自103年04月14日至103年04月23日止，凡有意提案之股東， 務請於103年04月23日下午五點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會審查及回覆結果。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請以掛號函件寄送，逾期恕不受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司 (地址：新北市汐止區福德一路377號，電話：02-2694-7697)。