公告召開103年股東常會事宜

公告序號：1主旨：公告召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/23停止過戶日期起日：103/04/25停止過戶日期迄日：103/06/23公告內容：依據公司法、證券交易法及本公司民國103年3月28日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：103年6月23日二、開會時間：9時30分三、開會地點：新北市五股區五工六路五十三之一號二樓/公司二樓會議室四、召集事由：　　(一)報告事項：　　　1、民國一○二年度營業狀況報告。2、監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。　　　(二)承認事項：　　　1、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。　　2、承認民國一○二年度盈餘分派案。　(三)討論事項：　　　1、討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四) 臨時動議五、依公司法一六五條規定，自103年04月25日起至103年06月23日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月24日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25048125）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月24日起至民國103年05月05日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年05月05日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：弘勝光電股份有限公司管理處(地址::新北市五股區五工六路53-1號)八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達弘勝光電股份有限公司管理處(地址:新北市五股區五工六路53-1號)，電話：02-22988996，並副知財團法人中國民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本次股東常會未發放紀念品。十、特此公告