弘勝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/10/142.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施: (1)通過撤銷公開發行案，俟向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 (2)通過修訂「公司章程」案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/282.發生緣由:召開109年第一次股東臨時會相關事項3.因應措施:一、董事會決議日期:109/08/27二、股東臨時會召開日期:109/10/14 上午9時30分三、股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路53-1號二樓(本公司會議室)四、召集事由:(一)討論事項： (1)撤銷公開發行案 (2)修訂「公司章程」案(二)臨時動議五、停止過戶期間:109/09/15~109/10/144.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:(1)本公司於109年8月27日董事會決議通過撤銷股票公開發行案，並擬於109年10月14日 召開第一次股東臨時會，經股東臨時會通過後，發函向金融監督管理委員會證券期 貨局申請終止公開發行相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/112.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、承認事項(1)通過承認一○八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)通過承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過109年度辦理私募發行普通股案。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:召開109年股東常會相關事項3.因應措施:一、董事會決議日期:109/03/27二、股東會召開日期:109/06/11 上午9時30分三、股東會召開地點:新北市五股區五工六路53-1號二樓(本公司會議室)四、109年股東常會召集事由及會議議程:(一)報告事項： (1).108年度營業報告書。 (2).108年度監察人查核報告書。 (3).子公司弘為108年累積虧損超過實收資本額1/2情形報告 。(二)承認事項： (1)108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。(三)討論事項： (1)109年度私募案。(四)臨時動議：無。五、停止過戶期間:109/04/13~109/06/114.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/062.發生緣由:(1)本公司108年度現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣10元， 實收股款總額為新台幣50,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為109年02月06日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年現金增資發行新股案 業經金管會核准延長特定人繳款期間1.事實發生日:108/12/032.發生緣由:(1)本公司於108年08月08日經董事會決議通過現金增資發行普通股5,000,000股，並奉金融監督管理委員會108年09月24日金管證發字第1080331678號函核准生效。(2)鑒於客觀環境之變動，並維護股東及投資人權益，本公司董事長經董事會授權，向主管機關申請延長募集期間三個月，於108年12月02日接獲證期(發)字第1080338815號函核准生效，募集期間延長至109年2月21日。(3)除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施:為確保原股東、員工及已繳款特定人等人之權益，茲將本次現金增資延長募集期間，對投資人所造成之影響，本公司特定相關補償方案如下:(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。(2)申請期間：奉主管機關核准並公告日起至108年12月31日止。(3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申請期間截止日(108年12月31日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-25048125)，文件未備齊或逾期未送(寄)達者，視同維持原認購意願。(4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人如已無認購意願者本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x1.035%(註1)/365】註1：台灣銀行公告之一年期定期存款牌告固定利率計算之。註2：應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。(5)申請延長期間繳款後，若仍未能於109年2月21日前募集資金完成，將退還原股東、員工及已繳款特定人等人所繳納之股款並加計利息。(6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長業洽特定人全數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。(7)利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」之規定扣取補充保費。(8)利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。4.其他應敘明事項:承諾書弘勝光電股份有限公司一○八年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會金管證發字第1080331678號函申報生效在案，有鑑於特定人申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內即時完成，並為維謢員工、原股東及投資人權益，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂108年11月18日至108年11月22日延長至109年2月21日。除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。若因此次特定人繳款期限延長，致原股東、員工或認股人等權利受損，權利受損人可提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。此致金融監督管理委員會立書承諾人：弘勝光電股份有限公司董事長：陳金龍中華民國108年11月18日

1.事實發生日:108/11/262.發生緣由: 近日本公司頻繁接獲股東及投資人以「大股東淘空公司造成財務狀況不佳，聯合小股東以股票換納骨塔」詢問本公司相關事項，不實謠言已造成本公司名譽受損，若經查證確有不肖人士惡意散佈不實消息損及本公司權益，本公司將於蒐證後委由顧問律師追究相關法律責任。3.因應措施: 有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準，並請投資人審慎判斷，以保障自身權益。若接獲可疑電話或訊息，敬請逕與本公司連繫查證真偽，以免受騙蒙受損失。特此 聲明4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/11/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳金龍(暫代)，弘勝光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張永吉，其昜電動車科技副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:108/12/027.其他應敘明事項:經董事會一致同意通過

1.事實發生日:108/11/182.發生緣由:(1)本公司於108年08月08日經董事會決議通過現金增資發行普通股5,000,000股，並奉金融監督管理委員會108年09月24日金管證發字第1080331678號函核准生效。(2)鑒於客觀環境之變動，並維護股東及投資人權益，本公司董事長經董事會授權，向主管機關申請延長募集期間三個月。(3)原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂108年11月18日至11月22日，延長至109年2月21日。(4)除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。4.其他應敘明事項:本案待主管機關核准函後另行公告之。

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:洪榮政，本公司總經理(2)新任者姓名及簡歷:陳淑娟，本公司財務部經理(3)異動原因:職務調整4.其他應敘明事項:經董事會一致同意通過

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:陳淑娟，本公司財務部經理(2)新任者姓名及簡歷:鄭雯琦，本公司稽核主管(3)異動原因:職務調整4.其他應敘明事項:經董事會一致同意通過

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:本公司總經理異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:洪榮政，弘勝光電股份有限公司總經理(2)新任者姓名及簡歷:陳金龍(暫代)，弘勝光電股份有限公司董事長(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:108/11/154.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/302.發生緣由:充實營運資金及添購週邊設備3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/08/08(2)增資資金來源:現金增資發行普通股(3)發行股數:5,000,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元(6)員工認購股數:發行股數之10%，計500,000股(7)公開銷售股數:無(8)原股東認購股數與比例:發行股數之90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例認購，員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(9)本次發行新股之權利義務與原發行股份相同(10)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、募集金額、增資基準日之訂定、計畫項目、預定資金運用狀況暨其他相關事宜如經主管機關核定修正，或因法令規定及客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜，董事會授權董事長全權處理。(11)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他現金增資相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:董事會補通過新任內部稽核主管3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟茹(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭雯琦(3)異動原因:新任(4)生效日期:108/08/084.其他應敘明事項:經董事會一致同意承認

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟茹(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待近期董事會通過後，另行公告之。(3)異動原因:辭職(4)生效日期:108/07/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:本公司108年度股東常會重要決策事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修訂「資金貸予及背書保證處理程序」部分修文案。(5)通過改選第四屆董事及監察人案。(6)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業限制案

1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事一：駿躍投資(股)公司負責人 陳金龍董事二：洪榮政 弘勝光電(股)公司 總經理董事三：高隆民 顧德控股集團 董事獨立董事一：李嘉華 英業達集團 副總裁獨立董事二：何殷權 華鴻管理顧問(股) 副董事長兼技術長監察人一：吳耀宗 叡華商務(股)公司 總經理監察人二：秦家騏 駿躍投資(股)公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:董事一：陳金龍 弘勝光電(股)公司 董事長董事二：洪榮政 弘勝光電(股)公司 總經理董事三：高隆民 顧德控股集團 董事獨立董事一：李嘉華 英業達集團 副總裁獨立董事二：何殷權 華鴻管理顧問(股) 副董事長兼技術長監察人一：吳耀宗 叡華商務(股)公司 總經理監察人二：秦家騏 駿躍投資(股)公司 總經理4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事一：陳金龍 1,323,555股董事二：洪榮政 314,984股董事三：高隆民 270,799股獨立董事一：李嘉華 0股獨立董事一：何殷權 0股監察人一：吳耀宗 345,824股監察人二：秦家騏 68,427股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/02/18~108/02/177.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳金龍董事 洪榮政董事 高隆民獨立董事 李嘉華獨立董事 何殷權3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/262.發生緣由:本公司業經107/09/18股東臨時會決議通過辦理現金減資案，業經金融監督管理委員會民國107年11月16日金管證發字第1070341234號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次減資金額為新台幣50,162,250元，撤銷已發行股份5,016,225股，每股新台幣10元。本公司因虧損減資，於107年10月8日經金管會核准減資800,215股，減資前實收資本額修正為新台幣200,649,020元。本次現金減資後實收資本額為150,486,770元。(2)減資基準日:民國107年11月27日。(3)股票最後過戶日:民國107年12月23日。(4)股票停止過戶期間:民國107年12月24日~12月28日。(5)減資換發新股基準日:民國107年12月28日。(6)本次減資案若有關發行條件及其他有關事項如經主管機關修正或客觀環境而需修正時，授權董事會全權處理。