公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司102年1-12月營運報告及103年1-2月營運報告(3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司102年第四季稽核工作報告二、討論事項：(1)本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案(2)本公司102年度盈餘分配案(3)本公司102年度之內部控制制度聲明書(4)補選董事一席(5)解除本公司新任董事競業禁止案(6)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立「嘉善帝聞貿易有限公司」案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)新增本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案(9)有關薪資報酬委員會呈送討論案(10)「103年股東常會股東提案作業」相關事宜(11)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無