公告本公司董事會決議召開103年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表(2)本公司民國102年度盈餘分配案三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自103年4月18日起至103年4月28日止處受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓)