公告本公司召開103年股東常會事宜

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項：1.提請承認102年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認102年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。2.補選獨立董事，提請 選舉。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理期間：103年4月25日至103年5月5日止，凡有意提案股東務請於103年5月5日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)