小人國董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/11停止過戶日期起日：103/04/13停止過戶日期迄日：103/06/11公告內容：一、主旨：小人國董事會決議召開103年股東常會公告二、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司103年3月25日董事會決議辦理。三、公告事項：1. 開會日期： 中華民國103年6月11日(星期三)上午10時整2. 開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號(本公司貴賓室)3. 會議內容：(一)報告事項1 本公司102年度營業報告。2 監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項1 本公司102年度營業報告書及財務報表案。2 本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1 補選本公司董事及監察人案(四)臨時動議四、其他應公告事項1、依公司法第165條規定，自103年4月13日至103年6月11日止，停止辦理股票過戶。2、依公司法第172條之1規定，擬定於103年3月31日至103年4月9日為本次股東常會之股東提案受理期間，凡有意提案之股東請於103年4月9日下午四時前寄(送)達本公司。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理處所名稱：小人國企業股份有限公司 財務 部 收受理地點為:桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號。3、本次股東常會委託書統計驗證機構為:元大證券股份有限公司股務代理部五、除分函通知各股東外，特此公告。