小人國企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:104年股東常會議事手冊上傳類別誤歸類至股東會議事錄3.因應措施:104年股東常會議事手冊將於104/06/25重新上傳更正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/012.發生緣由:本公司因營運所需並節省公開發行公司之維護成本，經董事會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案尚待提請104年6月9日召開之104年股東常會決議通過。

公告序號：1主旨：本公司102年現金股利發放事宜公告內容：1、本公司103年6月11日股東常會決議通過，以102年度可分配盈餘分配現金股 利6,900,000元，每股配發0.3元。2、本公司訂定相關日期如下：(1) 最後過戶日：103 年6 月24 日。(2) 股票停止過戶起訖日期： 103 年6 月 25 日 至103 年 6 月29日。(3) 除息基準日：103年 6 月29 日。(4) 現金股利發放日：103 年7 月21日。

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/11停止過戶日期起日：103/04/13停止過戶日期迄日：103/06/11公告內容：一、主旨：小人國董事會決議召開103年股東常會公告二、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司103年3月25日董事會決議辦理。三、公告事項：1. 開會日期：中華民國103年6月11日(星期三)上午10時整2. 開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號(本公司貴賓室)3. 會議內容：(一)報告事項1 本公司102年度營業報告。2 監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項1 本公司102年度營業報告書及財務報表案。2 本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1 補選本公司董事及監察人案(四)臨時動議四、其他應公告事項1、依公司法第165條規定，自103年4月13日至103年6月11日止，停止辦理股票過戶。2、依公司法第172條之1規定，擬定於103年3月31日至103年4月9日為本次股東常會之股東提案受理期間，凡有意提案之股東請於103年4月9日下午四時前寄(送)達本公司。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理處所名稱：小人國企業股份有限公司 財務 部 收受理地點為:桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號。3、本次股東常會委託書統計驗證機構為:元大證券股份有限公司股務代理部五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/11停止過戶日期起日：103/04/13停止過戶日期迄日：103/06/11公告內容：一、主旨：小人國董事會決議召開103年股東常會公告二、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司103年3月25日董事會決議辦理。三、公告事項：1. 開會日期： 中華民國103年6月11日(星期三)上午10時整2. 開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號(本公司貴賓室)3. 會議內容：(一)報告事項1 本公司102年度營業報告。2 監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項1 本公司102年度營業報告書及財務報表案。2 本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1 補選本公司董事及監察人案(四)臨時動議四、其他應公告事項1、依公司法第165條規定，自103年4月13日至103年6月11日止，停止辦理股票過戶。2、依公司法第172條之1規定，擬定於103年3月31日至103年4月9日為本次股東常會之股東提案受理期間，凡有意提案之股東請於103年4月9日下午四時前寄(送)達本公司。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理處所名稱：小人國企業股份有限公司 財務 部 收受理地點為:桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號。3、本次股東常會委託書統計驗證機構為:元大證券股份有限公司股務代理部五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:102/06/062.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事長 朱鍾宏 小人國企業股份有限公司董事長董事 呂學輝 小人國企業股份有限公司董事董事 呂明淵 小人國企業股份有限公司董事董事 郭淑莉 小人國企業股份有限公司董事董事 陳正成 小人國企業股份有限公司董事監察人 吳美幸 小人國企業股份有限公司監察人監察人 簡重仁 小人國企業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事長 朱鍾宏 小人國企業股份有限公司董事董事 呂學輝 小人國企業股份有限公司董事董事 夏鑄九 台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授董事 郭淑莉 小人國企業股份有限公司董事董事 陳正成 小人國企業股份有限公司董事監察人 吳美幸 小人國企業股份有限公司監察人監察人 簡重仁 小人國企業股份有限公司監察人4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股)董事長 朱鍾宏 8,600,998董事 呂學輝 0董事 夏鑄九 0董事 郭淑莉 22,867董事 陳正成 39,284監察人 吳美幸 1,727,282監察人 簡重仁 14,5576.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/30_102/06/297.新任生效日期:102/06/06_105/06/058.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱鍾宏 小人國企業股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:朱鍾宏 小人國企業股份有限公司董事5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選6.新任生效日期:102/06/067.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/06停止過戶日期起日：102/04/08停止過戶日期迄日：102/06/06公告內容：一、主旨：更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告二、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月14日、4月15日董事會決議辦理。三、公告事項：1、開會日期：中華民國102年6月6日(星期四)上午十時整。2、開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。3、會議內容：(一)報告事項1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修正本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「背書保證作業辦法」案。3.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4.全面改選董事及監察人案。(四)臨時動議四、其他應公告事項：1、依公司法第165條規定，自102年4月8日至6月6日止，停止辦理股票過戶。2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，茲因最後過戶日102年4月7日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國102年4月3日(星期三)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102 年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號)並副知證基會。4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。5、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於102年4月2日起至102年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：小人國企業(股) 公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號，電話：03-471-7211)。6、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部五、除分函通知各股東外，特此公告。

七、除分函各股東外，特此公告。/*TL 7 2728 小人國 102/04/15 公告本公司董事會決議不分配股利公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不分配股利公告內容：1.董事會決議日期:102/04/152.發放股利種類及金額:依據本公司董事會決議擬不分配股利、董監事酬勞

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/06停止過戶日期起日：102/04/08停止過戶日期迄日：102/06/06公告內容：一、主旨：小人國董事會決議召開102年股東常會公告二、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月14日董事會決議辦理。三、公告事項：1、開會日期：中華民國102年6月6日(星期四)上午十時整。2、開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。3、會議內容：(一)報告事項1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○一年度盈虧撥補承認案。(三)討論及選舉事項1.修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。2.修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。3.全面改選董事及監察人案。(四)臨時動議四、其他應公告事項：1、依公司法第165條規定，自102年4月8日至6月6日止，停止辦理股票過戶。2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，茲因最後過戶日102年4月7日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國102年4月3日(星期三)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102 年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號)並副知證基會。4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。5、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於102年4月2日起至102年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：小人國企業(股) 公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號，電話：03-471-7211)。6、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：一、依 據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年4月9日董事會　　 決議辦理。二、公告事項：1、開會日期：中華民國101年6月15日(星期五)上午十時整。2、開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。3、會議內容：(一)報告事項1.本公司一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項及討論事項1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○○年度盈餘分配承認案。3.本公司「公司章程」修訂討論案。4.解除本公司董事競業禁止之限制討論案。(三)臨時動議三、其他應公告事項：　 1、依公司法第165條規定，自101年4月17日至6月15日止，停止辦理　　　 股票過戶。　　2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月16日(星期　　　 一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　　3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號)並副知證基會。　 4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集　　　 通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股) 公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。5、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於101年4月10日起至101年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月19日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：小人國企業(股) 公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號，電話：03-471-7211)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不分配股利公告內容：1.董事會決議日期:101/04/092.發放股利種類及金額:依據本公司董事會決議擬不分配股利、董監事酬勞及員工紅利。3.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司100年現金股利發放事宜公告內容：1、本公司100年6月16日股東常會決議通過，以99年度可分配盈餘分配現金股利11,500,000元，每股配發0.5元。2、本公司訂定相關日期如下：(1) 最後過戶日：100年10月3日。(2) 股票停止過戶起訖日期： 100年10月4日 至 100年10月8日。(3) 除息基準日：100年10月8日。(4) 現金股利發放日：100年10月27日。

公告序號：1主旨：本公司100年現金股利發放事宜公告內容：1、本公司100年6月16日股東常會決議通過，以99年度可分配盈餘分配現金股利11,500,000元，每股配發0.5元。2、本公司訂定相關日期如下：(1) 最後過戶日：100年10月3日。(2) 股票停止過戶起訖日期： 100年10月4日 至 100年10月8日。(3) 除息基準日：100年10月8日。(4) 現金股利發放日：100年10月27日。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:96/10/123.報導內容:今年每股獲利挑戰五元4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:工商時報報導本公司〝今年每股獲利挑戰五元〞96年年營收及EPS等財務數字係屬媒體自行推估並非本公司所發佈，特公開說明。本公司獲利情形應以會計師核閱或查核完竣並於公開資訊觀測站公告之財務數字為準。本公司96年度財務預測目前並未編製，未來若有編製財務預測時，將依法令規定公告申報。6.因應措施:重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 13:33 小人國企業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(五)10:00 2.地點：桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號 3.會議內容： (1)報告事項： 1.90年度營業狀況 2.監察人審查90年度決算表冊 3.資金貸與他人作業程序 (2)承認事項： 1.90年度決算表冊 2.90年度虧損撥補案 (3)討論事項： 1.修訂公司章程 2.修訂公司「股東會議事規則」 3.修訂董事、監察人選舉辦法 (4)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.30-2002.06.28 5.股務：元大京華證股務代理部(02-27175566)

鉅亨網資料中心／台北．04月09日 04/09 10:28 小人國企業股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 316,000 資本公積： 3,487 保留盈餘： -48,612 股東權益： 270,875損益表： 營業收入： 297,972 營業毛利： 67,384 營業損益： -34,033 業外收入： 2,140 業外費用： 33,155 稅前損益： -65,048 稅後損益： -48,612 每股盈餘： -1.54元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．06月29日 06/29 14:19 小人國企業股份有限公司公告90年股東常會改選董事、監察人變更前、後名單如下：變更前名單職稱 姓名 選任時持有股數=============================================董事長 朱鍾宏 10,200,000董事 朱許月霞 4,300,000董事 莊玉梅 100,000董事 呂明淵 100,000董事 吳信憲 100,000監察人 吳美幸 1,500,000監察人 林素戎 100,000=============================================變更後名單職稱 姓名 選任時持有股數============================================董事長 朱鍾宏 12,178,331董事 朱許月霞 4,510,716董事 莊玉梅 167,200董事 呂明淵 167,200董事 吳信憲 167,200監察人 吳美幸 2,508,000監察人 林素戎 167,200===========================================

鉅亨網資料中心／台北．5月14日 05/14 10:00 小人國企業股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月28日(星期四)10:00 2.地點：桃園縣鄉高平村龍源路11號3樓 桃園縣龍潭鄉高平社區活動中心 3.會議內容： (1)89年度營業狀況 (2)監察人審查89年度決算表冊 (3)89年度決算表冊 (4)89年度虧損撥補案 (5)修訂公司「股東會議事規則」 (6)修訂公司章程 (7)改選董事及監察人 4.停止過戶日期：2001.5.29~2001.6.28 5.股務：元大京華證券股務代理部 (02-27175566)

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 14:33 小人國企業股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 財 報--------------------------------股東權益表： 股 本： 316000 資本公積： 17852 保留盈餘： -14365 股東權益： 319487損益表： 營業收入： 430865 營業毛利： 159010 營業損益： 16504 業外收入： 734 業外費用： -35817 稅前損益： -18579 稅後損益： -14365 每股盈餘： -0.45元--------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。