公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理公告內容：一、開會時間：103年6月17日(星期二)上午九時三十分整二、開會地點：高雄市大寮區大有3街32號(本公司第一會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1. 一○二年度營業報告。2. 一○二年度監察人審核報告。3. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。4. 訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分派案。(三) 討論暨選舉事項：1. 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2. 訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。3. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。4. 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 訂定本公司「背書保證作業程序」案。6. 補選董事及監察人案。7. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項：（一）本公司自103年4月19日至103年6月17日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司，地址：104台北市中山區民生東路一段51號3樓 電話：02-2181-2688，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（二）依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本（103）股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。但提案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月11日起至103年4月21日止受理本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於103年4月21日下午5時30分前寄(送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』或『獨立董事候選人提名函件』字樣），以掛號郵件寄送。（三）受理提案及提名處所：勤凱科技股份有限公司財會部（831高雄市大寮區大有3街32號，電話：07-7873287 ）五、特此公告。