公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：103年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　 開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　 1.報告事項（1）一○二年度營業報告書。（2）一○二年度監察人審查決算表冊報告書。（3）一○二年度大陸投資營運報告。（4）一○二年度累積虧損達資本額1/2報告。2.承認事項（1）一○二年度營業報告書及財務報表案。（2）一○二年度虧損撥補案。3.討論及選舉事項（1）全面改選董事及監察人案。（2）解除新任董事競業禁止限制案。4.臨時動議三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：103年4月19日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：茲因最後過戶日(民國103年4月19日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（六）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事，凡有意提案及提名之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『提名獨立董事函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號) 電話：03-3295500。五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號)，電話：03-3295500 ，並副知證基會。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 11 日起至民國 103年 4 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告