公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司102年股東常會召開時間、地點及議程股東會種類： 股東常會開會日期：102/06/25(二)停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年03月28日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：102年6月25日（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日（三）開會時間：14時0分(24小時制)　　　 開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　 1.報告事項：（1）一○一年度營業報告書。（2）一○一年度監察人審查財務報表報告書。（3）一○一年度大陸投資營運現況報告。（4）一○一年度累積虧損達資本額1/2現況報告。2.承認事項：（1）一○一年度營業報告書及財務報表案。（2）一○一年度虧損撥補案。3.討論事項：○無●有(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與辦法」部分條文案。(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。4.臨時動議：三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號)五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告