103年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/03/252.重要決議事項:一、報告事項:1.一○二年度營業報告書。2.審計委員會審查一○○年度及一○一年度年決算表冊報告。3.審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項:1.承認一○○年度及一○一年度財務報表案。2.承認一○二年度營業報告書暨財務報表案。3.承認一○二年度盈餘分配案。三、討論事項:1.通過一○二年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.通過解除競業禁止案。3.通過修改公司章程案。4.修訂取得或處分資產處理程序案。5.修訂從事衍生性商品交易處理程序案。6.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。四、選舉事項:1.補選董事案。 選舉結果: 董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited 董事:維善投資股份有限公司 董事:晶芯投資股份有限公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。