銳捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/312.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項一、討論事項(1)通過撤銷股票公開發行案。(2)通過修訂公司章程案。(3)通過修訂股東會議事規則案。(4)通過出售本公司設備案。(5)通過孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。二、選舉事項：董監事選舉:第6屆董監事補選，當選名單如下:董事-歐陽安利先生-選任時持股數:1,555,250股董事-蔡文鐽先生-選任時持股數:0股監察人-呂宗賢先生-選任時持股數:110,000股三、其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司簽訂孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司股權轉讓 意向書1.事實發生日:109/08/282.契約相對人:蘇州恒捷光電科技有限公司(以下簡稱恒捷光電)3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):109/08/31~109/09/305.主要內容(解除者不適用):(1)恒捷光電以總金額500萬元人民幣，購買本公司之孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司(以下簡稱銳捷光電)100%股權。(2)償還積欠本公司約1,000萬元人民幣。6.限制條款(解除者不適用):(1)109/8/31股東會通過後始生效。(2)本公司與銳捷光電之間債權債務(除上述5外)，需處理完畢。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司停止認列虧損。8.具體目的(解除者不適用):有助於本公司停止認列虧損。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:一.未依規定期限公告申報之財務報告年季:108年度及109第二季度財務報告。二.未依規定期限公告申報之原因:108年度及109第二季度財務報告尚未簽核完成。3.因應措施:已委任新任之簽證會計師，盡快完成108年度及109第二季度財務報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:公告更正本公司109年股東會議事手冊及股東會各項議案參考資料內容。3.因應措施:1.更正本公司109年股東會議事手冊第4頁討論事項一：第五案內容。2.更正本公司109年股東會各項議案參考資料第2頁討論事項一：第五案內容。4.其他應敘明事項:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:109/07/202.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要決議事項如下：(一)通過本公司擬撤銷股票公開發行。(二)通過孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項債權處理及其股權出售案。(三)通過出售本公司設備案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/202.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：109/07/20股東會召開日期：109/08/31股東會召開地點：桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)召集事由：一、報告事項：(1)一○八年度營業報告案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)(3)修訂董事會議事規範案(新增)。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)二、承認事項：(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)(2)一○八年度虧損撥補案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)三、討論事項：(1)撤銷股票公開發行案。(新增)(2)修訂公司章程案。(新增)(3)修訂股東會議事規則案。(新增)(4)出售本公司設備案。(新增)(5)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。(新增)四、選舉事項：(1)補選董事及監察人案。(新增)五、其他議案：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)六、臨時動議停止過戶起始日期:109/07/03停止過戶截止日期:109/08/31其他應敘明事項:股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

1.發生變動日期:109/07/202.舊任者姓名及簡歷:許世忠/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人公務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/7，屬三分之一以上董事發生變動。9.其他應敘明事項:本公司同任期獨立董事變動比率為3/3。

1.董事會決議日:109/07/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總經理4.新任者姓名及簡歷:董事長：銳晶科技有限公司代表人-洪文慶/銳晶科技有限公司負責人5.異動原因:黃宏義先生因個人公務繁忙辭任本公司董事長職務6.新任生效日期:109/07/207.其他應敘明事項:無

公告金融監督管理委員會來函同意展延至8月10日申報 108年度財務報告1.主管機關准駁日期:109/07/102.延期公告申報之財務報告年季:108年度3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):是4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准展延期限:109/08/105.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司申請內容有無差異(無/有):無6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:不適用8.其他應敘明事項:依金管證審字第1090349810號函。

1.發生變動日期:109/07/142.舊任者姓名及簡歷:王士豪/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人公務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/7，屬三分之一以上董事發生變動。9.其他應敘明事項:本公司同任期獨立董事變動比率為2/3。

1.事實發生日:109/07/142.發生緣由:公告本公司代理稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)人員變動別: 代理稽核主管(2)發生變動日期:109/07/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉義煌/本公司資材部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(5)異動情形: 辭職。(6)異動原因: 個人生涯規劃(7)生效日期:109/07/14

1.事實發生日:109/07/142.發生緣由:1、獨立董事王士豪先生，於今日董事會結束後辭任，本公司已達三分之一以上董事變動，因此，本屆董事會將補選，為使新、舊任董事職責劃分清楚，除下已臚列之八項議案外，本公司第六屆董事會/第三屆審計委員會已通過尚未執行、或尚未交易、或尚未經股東會通過，及不具任何法律爭議之議案將全數撤銷，當中有新改選之董事會認為值得推動之議案，再由新任董事會提出與決議。2、主要未執行項目如下：(1)修訂公司章程案。(2)修訂股東會議事規則案。(3)修訂董事酬勞發放辦法案。(4)發行限制員工權利新股案。(5)辦理私募發行普通股案(6)出售本公司設備案。(7)放棄對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項債權案。(8)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:蘇金種/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人公務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司於民國109年6月24日上午9:00整，召開109年第一次股東臨時會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數為71,601,544股，而出席股東臨時會股份總數為32,173,173股，出席率為44.93%，因未達法定開會股數，依本公司「股東會議事規則」第八條規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數仍不足公司法第174條所定之開會法定數額，主席宣布本公司109年第一次股東臨時會流會。3.因應措施:擇期召開。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長：熊(火冏)聲/沛揚科技股份有限公司董事長總經理：熊(火冏)聲/沛揚科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長：黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總經理總經理：蔡文鐽(暫代)/金橋科技(股)公司總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：109/06/18股東會召開日期：109/08/31股東會召開地點：桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)召集事由：一、報告事項：(一) 一○八年度營業報告案。(二) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(三) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。二、承認事項：(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(二) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：無四、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/07/036.停止過戶截止日期:109/08/317.其他應敘明事項:(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於受理期間得以向本公司提出股東常會議案。(2)提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間：自109年6月24日起至109年7月3日止。(4)受理處所：銳捷科技股份有限公司管理部。地址：桃園市龜山區山鶯路國光巷6號。股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:公告本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:109/06/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱紹棋/本公司董事長特助(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(5)異動情形:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:109/06/124.其他應敘明事項:無

代孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司公告接獲 雲南省玉溪市中級人民法院保管財產通知書及查封公告1.事實發生日:109/06/092.發生緣由:1、接獲雲南省玉溪市中級人民法院保管財產通知書-(2020)雲04執保27號：(1)雲南省玉溪市中級人民法院受理雲南藍晶科技有限公司申請訴前財產保全一案，依照《最高人民法院關於人民法院執行工作中若干問題的規定(試行)》第　43條、《最高人民法院關於民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》第十二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十一條的規定，指令對下列財產負責保管：(2)銳捷光電科技(江蘇)有限公司名下生產設備：1、光刻機10台；2、勻膠機5台；3、全自動檢測機5台；4、氮氣機等設備1批；5、高密度電漿蝕刻系統等設備20台；6、顯影機5台；7、光學量測儀1台；8、電漿清洗設備1台；9、半導體鐳射刻號機2台；10、自動化鐳射刻碼辨識機2台；11、自動化底寬量測機3台；12、巨觀缺陷檢查機1台。(3)在保管期間允許使用，但不得轉移、隱匿、變賣、毀損或以其他方式處分該財產。因保管或者使用的過錯而造成的損失，由保管人自行承擔。涉案財產如被隱匿、轉移、變賣、毀損，人民法院將依法追究相關人員的責任；構成犯罪的，追究其刑事責任。2、接獲雲南省玉溪市中級人民法院查封公告：(1) 雲南省玉溪市中級人民法院依據(2020)雲04執保27號民事裁定書，依法對下列財產進行查封：同上所列之設備。(2)查封期限二年。查封期間，禁止任何人對被查封的財產轉移、隱匿、變賣、毀損、設定權利負擔或者其他有礙執行的行為，有關部門不得辦理財產轉移手續。否則將依法追究其法律責任。3.因應措施:目前正積極與雲南藍晶科技有限公司協商。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會委員辭任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師(3)異動情形:辭任(4)異動原因:個人因素業務繁忙(5)原任期:107/06/27~110/06/26(6)本公司於109/06/03接獲辭任書

公告金融監督管理委員會來函同意展延至7月10日 申報108年度財務報告1.主管機關准駁日期:109/05/282.延期公告申報之財務報告年季:108年度3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):是4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准展延期限:109/07/105.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司申請內容有無差異(無/有):無6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:不適用8.其他應敘明事項:依金管證審字第1090345277號函。