公告本公司董事會決議103年股東會召開日期、召集事由及停止過戶

公告本公司董事會決議103年股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司102年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。3.報告本公司轉投資案。4.報告本公司大陸投資案。5.報告本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。6.報告本公司修訂「董事會議事規則」案。7.報告本公司修訂「誠信經營守則」案。(二)承認事項1.承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2.承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無