大衛電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/292.發生緣由: 本公司105年股東常會重要決議事項如下： (1)通過承認本公司104年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認104年度盈虧撥補案。 (3)決議通過本公司擬撤銷股票公開發行案。 (4)決議通過修正本公司「公司章程」案。 (5)決議通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於目前整體經營發展規劃之考量及 因應公司未來發展策略，於104/12/25董事會決議通過終止興櫃股票登錄掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心104年12月31日公告，自105年1月15日起終止本公司股票在證券商營業處所買 賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司104/12/25董事會決議通過終止興櫃股票登錄掛牌買賣，並擬向 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理申請終止興櫃股票櫃檯買賣。 (2)本公司撤銷興櫃股票掛牌係基於目前整體經營發展規劃之考量及因應公 司未來發展策略，待未來調整營運方向與產品結構有所成效後再重啟掛 牌作業。 (3)預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期，依財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心公告之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/252.舊任者姓名及簡歷:吳佳祥董事長代理3.新任者姓名及簡歷:林俊雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司104/12/25董事會通過總經理職務調整案，自105/1/1起總經理職務 調整由林俊雄擔任。6.新任生效日期:105/01/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/11/302.舊任者姓名及簡歷:杜國強總經理3.新任者姓名及簡歷:吳佳祥董事長代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:杜國強總經理因兼任工作業務繁忙與交通距離等個人因素辭任總經理職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司總經理職務自104/12/1起由吳佳祥董事長代理， 並將於下次董事會通過總經理選任案。

1.主管機關核准減資日期:104/10/212.辦理資本變更登記完成日期:104/11/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次現金減資新台幣50,000,000元，銷除已發行股份5,000,000股，每股面額為 新台幣10元，減資比例為25﹪，減資後實收資本額為新台幣150,000,000元。 (2)減資後對每股淨值的影響，按104年11月2日會計師查核後財務報告書計算，減資 前每股淨值13.69元，減資後每股淨值14.81元。4.預計換股作業計畫: (1)減資換股基準日訂為民國104年12月25日。 (2)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國104年12月16日。 (3)舊股票最後過戶日為民國104年12月18日。(私下轉讓者，交割日期為104年12月18日 並完成過戶手續。) (4)舊股票停止交易期間自民國104年12月17日起至104年12月29日。 (5)舊股票停止過戶期間自民國104年12月21日起至102年12月29日。 (6)新股票換發及上興櫃日期訂為民國104年12月30日。 (7)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (9)現金減資退還股款發放日：104年12月30日。5.其他應敘明事項:本公司於104/11/18收到變更登記核准函後公告。

1.主管機關核准減資日期:104/10/212.辦理資本變更登記完成日期:104/11/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次現金減資新台幣50,000,000元，銷除已發行股份5,000,000股，每股面額為 新台幣10元，減資比例為25﹪，減資後實收資本額為新台幣150,000,000元。 (2)減資後對每股淨值的影響，按104年11月2日會計師查核後財務報告書計算，減資 前每股淨值13.69元，減資後每股淨值14.81元。4.預計換股作業計畫: (1)減資換股基準日訂為民國104年12月25日。 (2)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國104年12月16日。 (3)舊股票最後過戶日為民國104年12月18日。(私下轉讓者，交割日期為104年12月18日 並完成過戶手續。) (4)舊股票停止交易期間自民國104年12月17日起至104年12月29日。 (5)舊股票停止過戶期間自民國104年12月21日起至104年12月29日。 (6)新股票換發及上興櫃日期訂為民國104年12月30日。 (7)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (9)現金減資退還股款發放日：104年12月30日。5.其他應敘明事項:本公司於104/11/18收到變更登記核准函後公告。

公告本公司董事會決議訂定現金減資基準日、減資換股 基準日及減資換股作業計畫書1.董事會決議日期:104/10/302.減資基準日:104/11/023.減資換發股票作業計畫: 一、本公司業經民國104年10月1日股東臨時會決議通過辦理現金減資換發股票，擬依 「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 之規定，訂定本作業計畫書。 二、本次應換發之股票包含歷年發行之全部股票，計普通股20,000,000股，每股面額 為新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。 三、本次現金減資新台幣50,000,000元，銷除已發行股份5,000,000股，以改善資本結 構、提昇股東權益報酬率，並將資金退還股東；依公司法第168條之規定，減少資 本應依股東所持股份比例減少之。 四、本次減資比率為25%，每仟股換發750股(即每仟股減少250股)。 五、減資後換發之普通股股份總數15,000,000股，每股金額10元，減資後之普通股實 收資本總額為150,000,000元。 六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股 東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.75股，減資後普通股不滿壹股 之畸零股，由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼 湊整股之登記，放棄併湊或拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，按面額以現金支 付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 七、減資換發股票日程 (一)減資換股基準日訂為民國104年12月25日。 (二)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國104年12月16日。 (三)舊股票最後過戶日為民國104年12月18日。(私下轉讓者，交割日期為104 年12月18日並完成過戶手續。) (四)舊股票停止交易期間自民國104年12月17日起至104年12月29日。 (五)舊股票停止過戶期間自民國104年12月21日起至104年12月29日。 (六)新股票換發及上興櫃日期訂為民國104年12月30日。 (七)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (八)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)現金減資退還股款發放日：104年12月30日。 八、換發新股票之程序及手續： (一)本公司已全面採用無實體發行有價證券，故本次減資換發新股之相關作業將 配合臺灣集中保管結算所(股)公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交 付作業辦理。 (二)本次減資換發新股由臺灣集中保管結算所(股)公司於新股上興櫃買賣日統一 換發並同日上興櫃買賣，股東請至往來券商補登存摺即可，毋需辦理任何手 續，尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳 戶，以利換發作業。 (三)本公司股務辦理地點：華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部，地址：台北 市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425。 九、本計劃書於本公司董事會決議通過並送財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定 後辦理之；本公司將依規定於指定之網際網路資訊申報系統申報公告，並於普通 股新股上興櫃日前分函通知各股東。 十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:104/12/255.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同6.新股預計上市日:104/12/307.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/10/012.重要決議事項: (1)通過本公司辦理現金減資案。 (2)通過修訂本公司章程案。 (3)補選本公司獨立董事案： 　獨立董事當選人為徐耀南、連俊華。 (4)解除本次新選任董事競業禁止之限制案： 本次新選任董事無任何競業禁止行為故本案不予討論。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/012.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，業經104年10月1日股東臨時會 決議通過辦理現金減資退還股東股款。 (2)本公司實收資本額新台幣200,000,000元，發行股份20,000,000股，每股面額 新台幣10元整，擬現金減資新台幣50,000,000 元整，銷除股數5,000,000 股， 減資比率為25%，減資後實收資本額新台幣150,000,000元，發行股份總數為 15,000,000股，每股面額新台幣10元。 (3)本次減少之股份依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份個別計算 ，預計每仟股換發750股(每仟股減少250股)，預計每仟股退還現金約2,500 元 ，總計銷除股份5,000,000股，減資後不滿一股之畸零股，按股票面額折付股東 現金，並折算至新台幣元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按 面額承購之。 (4)本次減資案由股東臨時會決議通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資 基準日及減資換發股票基準日等相關事宜，嗣後如有其他相關未盡事宜、或經 主管機關要求、或為因應其他客觀環境修正，致影響流通在外發行股份數量， 而需調整減資比率與每股退還金額者，擬授權董事會全權處理相關事宜。 (5)依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理公告減資事宜。凡本公司 債權人對於前項減資之決議有異議者，請自公告日起至104年11月02日以書面向 本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/012.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:徐耀南、連俊華4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/24~107/06/237.新任生效日期:104/10/018.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/09/033.舊任者姓名、級職及簡歷:李修明 產品開發處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉琳 管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:前任代理發言人於104年8月31日因個人因素離職，本公司於104年9月3日 董事會通過代理發言人異動7.生效日期:104/09/038.新任者聯絡電話:02-864713769.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李修明 產品開發處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素請辭7.生效日期:104/08/318.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會通過新任案

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司之業務及財務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/072.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款3.減資金額:新台幣50,000,000 元4.消除股份:5,000,000股5.減資比率:25%6.減資後實收資本額:新台幣150,000,000元7.預定股東會日期:104/10/018.其他應敘明事項: (1)本次現金減資案擬請股東會決議通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂 減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。 (2)若經主管機關修正或為因應其他客觀環境而需調整減資比率與每股退還金額 時，擬授權董事會全權處理相關事宜。

公告本公司董事會決議召開104年第1次股東臨時會召開日期 、召集事由及停止過戶日期1.董事會決議日期:104/08/072.股東臨時會召開日期:104/10/013.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9樓之2 (本公司會議室)4.召集事由: (一)討論事項 1.本公司擬辦理現金減資案。 2.修訂本公司章程案。 (二)選舉事項 1.補選獨立董事案。 (三)其他議案 1.解除本次新選任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/026.停止過戶截止日期:104/10/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報目錄內容與第30頁、第74頁部份文字。6.因應措施:上傳修正後103年度年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/022.舊任者姓名及簡歷:吳佳祥3.新任者姓名及簡歷:杜國強4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司於104/7/2董事會通過總經理選任案6.新任生效日期:104/07/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/07/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:杜國強總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:簡玉樹獨立董事、張文秀獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 楊宸瑜獨立董事：現任智堯財稅計帳士事務所所長 連俊華先生：會計師，曾任神腦國際企業(股)公司總裁特別助理及發言人 徐耀南先生：現任銘傳大學經濟學系副教授兼系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/07/029.其他應敘明事項:無