公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：董事：衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)董事：富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)董事：恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)董事：林嘉勳獨立董事：林世釧獨立董事：柳金堂獨立董事：邱欽堂6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無