世豐董事會決議召開一O三年股東常會公告

公告序號：1主旨：世豐董事會決議召開一O三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/12停止過戶日期起日：103/04/14停止過戶日期迄日：103/06/12公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年三月七日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O三年六月十二日(星期四)上午九時整二、開會地點：高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)三、會議內容：一、報告事項：1、一０二年度營業報告。2、審計委員會審查一０二年度決算表冊。3、訂定本公司「道德行為準則」，報請 鑒察。4、訂定本公司「誠信經營經營守則作業程序及行為指南」，報請 鑒察。5、庫藏股執行情形，報請 鑒察。二、承認事項：1、一０二年度決算表冊，請 承認案。2、一０二年度盈餘分配案，請 承認案。三、討論事項：1、擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。四、臨時動議：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O三年四月十三日17時00分前(24小時制)（二）辦過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月11日前（最後過戶日103年04月12、13日適逢例假日，故請於前一日正常上班日辦理）親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號2樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月13日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號(世豐螺絲廠股份有限公司財務部)2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23611300 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢)。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（地址：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號(世豐螺絲廠股份有限公司財務部))。4.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。5.本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告。