公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:1、報告事項：(1)一０二年度營業報告。(2)審計委員會審查一０二年度決算表冊。(3)訂定本公司「道德行為準則」，報請 鑒察。(4)訂定本公司「誠信經營經營守則作業程序及行為指南」，報請 鑒察。(5)庫藏股執行情形，報請 鑒察。2、承認事項：(1)一０二年度決算表冊，請 承認案。(2)一０二年度盈餘分配案，請 承認案。3、討論事項：(1)擬修訂「取得與處分資產處理程序」，請 公決案。4、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）(2)受理股東會提案期間：自103年04月03日起至103年04月15日止。 受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛 號函件寄送）。