本公司董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月14日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：103年6月18日（星期三）上午十時三十分。二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。三、會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一o二年度營業報告。2.本公司監察人審查一o二年度決算表冊報告。3. 本公司至102年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 本公司一o二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2. 本公司一o二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至6月18日止，停止股票過戶轉讓登記，但因最後過戶日民國103年4月19日適逢星期例假日，故請提前於103年4月18日(星期五)下午4時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月11日起至4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月21日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處（地址：台北巿民權東路三段4號15樓）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。