公告召開本公司103年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)一O二年度決算表冊案。 (二)一O二年度虧損撥補案。 三、討論事項： (一)公司章程修訂案。 (二)資金貸與他人作業程序修訂案。 (三)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項：本公司獨立董事選舉案。 五、其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項: 一、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂本公司103年股東常會受理股東 書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下： (一)受理期間：自103年3月29日起至103年4月8日下午五時止。 (二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。