本公司召開103年度股東常會相關事宜公告

公告序號：1主旨：本公司召開103年度股東常會相關事宜公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年3月18日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：103年06月26日(星期四)上午10時整。二、開會地點：台北市信義區松智路1號(本公司大樓23樓會議室)。三、召集事由：1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算報告。2.承認事項：(1)為依法提出102年度決算表冊，請 承認案。(2)為依法提出102年度虧損撥補之議案，請 承認案。3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議。四、其他公告事項：1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年4月27日適逢星期例假日，故請提前於民國103年04月25日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數１％以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市信義區松智路1號(寶德能源科技股份有限公司法務室)。3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢【電話：02-25048125】。4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。5.本次股東常會不發放紀念品。五、特此公告。