公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。3.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項1.本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。2.本公司一○二年度盈虧撥補案。(三)討論事項及選舉事項1.擬辦理私募普通股案2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:股東提案權:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年3月28日起至103年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓股東提名權:(一)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(二)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入侯選人名單。(三)、受理股東之提名處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，受理股東之提名期間：103年3月28日至103年4月8日止。