公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 ｜中友百貨

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。二、依據：依公司法及證券交易法相關規定，及本公司第8屆第18次董事會決議事項辦理。三、公告事項：(一)開會日期：民國103年5月20日（星期二）(二)停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日(三)開會時間：上午10時整(四)開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）(五)會議召集事由：１、報告事項（1）本公司102年度營業報告。（2）監察人查核本公司102年度決算表冊報告。２、承認事項（1）承認本公司102年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。（2）承認本公司102年度盈餘分配案。３、討論暨選舉事項（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3) 討論修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。（4）改選本公司董事、監察人案。（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。４、臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年3月21日16：30前(二)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年3月21日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以103年3月21日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。(二)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為103年3月14日起至103年3月24日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。(五)本公司103年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//mops.twse.com.tw，請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。八、特此公告。