中友百貨公司公告
1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:
112年度個體財務報告第42頁及附表一第1頁，112年度合併財務報告
附表一第1頁部分內容更正。
3.因應措施:
更正後發布重大訊息，並重新上傳財務報告更正項目及iXBRL更正申
報至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:
(1)更正112年度個體財務報告第42頁及附表一第1頁
(2)更正112年度合併財務報告附表一第1頁
(3)更正前背書保證已動支金額4,358,000仟元
更正後背書保證已動支金額220,000仟元
(4)更正前為他人背書保證實際動支金額4,358,000仟元
更正後為他人背書保證實際動支金額220,000仟元
2.發生緣由:
112年度個體財務報告第42頁及附表一第1頁，112年度合併財務報告
附表一第1頁部分內容更正。
3.因應措施:
更正後發布重大訊息，並重新上傳財務報告更正項目及iXBRL更正申
報至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:
(1)更正112年度個體財務報告第42頁及附表一第1頁
(2)更正112年度合併財務報告附表一第1頁
(3)更正前背書保證已動支金額4,358,000仟元
更正後背書保證已動支金額220,000仟元
(4)更正前為他人背書保證實際動支金額4,358,000仟元
更正後為他人背書保證實際動支金額220,000仟元
1.董事會決議日:113/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:中屋國際(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:原董事長法人代表人改派,其原董事長職務解任
6.新任生效日期:113/06/04
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:中屋國際(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:原董事長法人代表人改派,其原董事長職務解任
6.新任生效日期:113/06/04
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/04/29
2.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，
故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前171,361仟元，更正後176,777仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,123,634仟元，更正後2,129,050仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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2.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，
故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前171,361仟元，更正後176,777仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,123,634仟元，更正後2,129,050仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日:113/04/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:劉嘉誠-中友百貨(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李奇庭-中友百貨(股)公司執行董事
5.異動原因:職務異動
6.新任生效日期:113/04/26
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:劉嘉誠-中友百貨(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李奇庭-中友百貨(股)公司執行董事
5.異動原因:職務異動
6.新任生效日期:113/04/26
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:112/12/26
2.發生緣由:
一、本公司於民國109年6月23日經股東會決議通過「分割減資新設公司案」，依企業併
購法、公司法及中華民國之相關法令規定，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投
資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司，並由友益股份有
限公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，上述企業分割作業業已辦理竣事。
二、為辦理上述企業分割事宜，本公司業依企業併購法第12條規定及分割計畫書第12條
規定，買回異議股東之股份共計523,865股，現因買回股份已逾三年皆未經出售，視為本
公司未發行股份，應依企業併購法第13條規定，辦理註銷股份變更登記。
三、另，本公司於民國112年7月14日取得股東拋棄之股份58股，亦一併辦理註銷股份。
3.因應措施:
一、本公司已於民國112年12月26日召開董事會，決議通過註銷庫藏股523,923股，減資
金額新台幣5,239,230元整，註銷已發行普通股股份523,923股，每股面額新台幣10元，
並訂定減資基準日為民國112年12月26日。減資前已發行股份為23,430,600股，減資前實
收資本額為新台幣234,306,000元整。
二、本公司經此註銷庫藏股份後，減資後已發行股份總數為普通股22,906,677股，每股
面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣229,066,770元整。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
一、本公司於民國109年6月23日經股東會決議通過「分割減資新設公司案」，依企業併
購法、公司法及中華民國之相關法令規定，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投
資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司，並由友益股份有
限公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，上述企業分割作業業已辦理竣事。
二、為辦理上述企業分割事宜，本公司業依企業併購法第12條規定及分割計畫書第12條
規定，買回異議股東之股份共計523,865股，現因買回股份已逾三年皆未經出售，視為本
公司未發行股份，應依企業併購法第13條規定，辦理註銷股份變更登記。
三、另，本公司於民國112年7月14日取得股東拋棄之股份58股，亦一併辦理註銷股份。
3.因應措施:
一、本公司已於民國112年12月26日召開董事會，決議通過註銷庫藏股523,923股，減資
金額新台幣5,239,230元整，註銷已發行普通股股份523,923股，每股面額新台幣10元，
並訂定減資基準日為民國112年12月26日。減資前已發行股份為23,430,600股，減資前實
收資本額為新台幣234,306,000元整。
二、本公司經此註銷庫藏股份後，減資後已發行股份總數為普通股22,906,677股，每股
面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣229,066,770元整。
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:董事長：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
4.異動原因:任期到期全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 2,225,205股
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 2,254,276股
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 1,941,906股
董事：神農山莊實業(股)公司 30,665股
董事：友聯國際(股)公司 453,013股
董事：傳奇土木包工業(股)公司 359,479股
董事：三芯國際(股)公司 719,944股
監察人：中建開發事業(股)公司 279,737股
監察人：風雷益建設有限公司 1,275,245股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:董事長：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
4.異動原因:任期到期全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 2,225,205股
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 2,254,276股
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 1,941,906股
董事：神農山莊實業(股)公司 30,665股
董事：友聯國際(股)公司 453,013股
董事：傳奇土木包工業(股)公司 359,479股
董事：三芯國際(股)公司 719,944股
監察人：中建開發事業(股)公司 279,737股
監察人：風雷益建設有限公司 1,275,245股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:任期到期改選
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:任期到期改選
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，
故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前193,529仟元，更正後193,565仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,087,664仟元，更正後2,087,700仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，
故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前193,529仟元，更正後193,565仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,087,664仟元，更正後2,087,700仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
更正本公司iXBRL合併資產負債表上載"母公司暨子公司所持 有之母公司庫藏股股數(單位:股)"數值。1.事實發生日:110/09/032.發生緣由:更正本公司104年第四季至110年第二季iXBRL合併資產負債表上資訊，原申報母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數為”仟股”，更正為”股”。3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東常會延期召開事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/29(2)股東常會召開日期:110/07/22(星期四)(3)股東常會召開時間:上午11點整(4)股東常會召開地點:台中市北區三民路3段161號(5)股東常會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:一、本公司109年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有限公司，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得，會計師對此無法採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據，於民國110年4月27日出具保留意見之查核報告。二、嗣後，該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額，業已依會計師查核後之財務報表衡量而得。因此，會計師於民國110年5月21日對本公司109年度之財務報表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段，且與前次所表示者不同。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日之股東常會。3.因應措施:本公司110年股東常會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，嗣後召開日期將於董事會決議通過後，另行公告之。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)12月營業收入淨額：更正前231,038仟元，更正後246,755仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,499,496仟元，更正後2,515,213仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/03/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李奇庭-中友百貨(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉嘉誠-中友百貨(股)公司財務部經理5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:110/03/157.其他應敘明事項:無
公告本公司訂定分割減資基準日(修改原109年11月16日重大訊息之暫訂分割減資基準日)1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:(1)本公司業經民國109年6月23日股東常會決議分割減資新設公司案，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司。3.因應措施:(1)本公司向金融監督管理委員會證券期貨局申報減少資本銷除股份乙案，業經金融監督管理委員會核准於民國109年11月2日申報生效。(2)訂定分割減資基準日暫訂為民國110年1月20日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。
公告本公司董事會決議訂定本公司分割減資基準日案(修改原109年5月12日重大訊息之暫訂分割減資基準日)1.事實發生日:109/11/162.發生緣由:(1)本公司業經民國109年6月23日股東常會決議分割新設公司案，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司。3.因應措施:(1)本公司向金融監督管理委員會證券期貨局申報減少資本銷除股份乙案，業經金融監督管理委員會核准於民國109年11月2日申報生效。(2)訂定分割減資基準日暫訂為民國110年1月1日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:一、依據企業併購法第35條規定辦理。二、本公司業經109年6月23日股東常會決議分割減資新設公司案，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司(名稱暫定)，分割減資基準日暫訂為109年12月25日。三、本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自本公告日起至109年8月7日止之期限內，檢附相關債權證明文件(就此分割案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)，以書面方式郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。郵寄地址:407016台中市西屯區臺灣大道四段925號28樓之2 中友百貨(股)公司會計課3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事長：捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐君川監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛4.異動原因:任期到期全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 37,740,929股董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 38,234,000股董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 32,936,000股董事：神農山莊實業(股)公司 520,100股董事：友聯國際(股)公司 7,169,850股董事：傳奇土木包工業(股)公司 6,097,000股董事：三芯國際(股)公司 11,900,088股監察人：中建開發事業(股)公司 4,744,532股監察人：風雷益建設有限公司 19,129,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:109/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲4.新任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽5.異動原因:任期到期改選6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:一、本公司108年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有限公司，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得，會計師對此無法採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據，於民國109年4月30日出具保留意見之查核報告。二、嗣後，該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額，業已依會計師查核後之財務報表衡量而得。因此，會計師於民國109年5月22日對本公司108年度之財務報表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段，且與前次所表示者不同。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無
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