公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司102年度營業報告(二)審計委員會審查本公司102年度決算表冊報告二.承認事項:(一)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案(二)承認本公司102年度虧損撥補案三.討論事項:(一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案(二)討論修正本公司背書保證作業程序案四.選舉事項(一)改選董事案(含3席獨立董事)五.其他議案(一)解除本公司董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(一)本次最後過戶日為103/04/07(一)，現場過戶請親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓)，掛號郵寄者以103/04/07郵戳為憑。(二)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為：103/03/31_103/04/10(三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓;電話：(02)25520818)。(四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出103年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(五)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。