更新公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:103/02/192.股東會召開日期:103/05/093.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓4.召集事由:(一)報告事項：1.一○二年度營業及財務報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。(二)承認事項：1.一○二年度財務報表承認案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.「公司章程」修訂案。3.「資金貸與作業程序」修訂案。4.「取得處分資產處理程序」修訂案。5.擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/03/116.停止過戶截止日期:103/05/097.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案，受理期間：中華民國103年3月11日起至103年3月21日止。受理股東提案場所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)