公告本公司董事會決議股東會召開時間、召集事由

1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (二)本公司一○二年度盈餘分配案三、討論事項 (一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一Ο三年四月三日起至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)