股東會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:102/10/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王家順董事長、宏誠創業投資(股)公司(代表人：吳子南)、許建隆董事、沈仁韜董事、 黃浩翔董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 倫揚高科(韶關)有限公司董事長、湖南永箔科技有限公司董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)倫揚高科(韶關)有限公司：廣東省乳源瑤族自治縣迎賓路三號 (2)湖南永箔科技有限公司：湖南省岳陽市云溪工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電容器鋁箔、負箔電子材料及其設備的生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:兩公司均為本公司100%持有之子公司，故對本公司無重 大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項: (1)王家順董事長擔任倫揚高科有限公司董事長暨湖南永箔科技有限公司董事長 (2)宏誠創業投資(股)公司擔任尖點科技股份有限公司董事、兆遠科技股份有限公司 董事、清惠光電股份有限公司董事、聯嘉光電股份有限公司董事 吳子南擔任聯致科技股份有限公司董事 (3)許建隆董事擔任家登精密董事暨家登創投執行董事總經理 (4)沈仁韜董事擔任湖南永箔科技有限公司董事 (5)黃浩翔董事暨總經理擔任湖南永箔科技有限公司董事