本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)訂定本公司「誠信經營守則」案 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (6)訂定本公司「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事選舉案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月24日，停止股票 過戶期間自111年4月25日至111年6月23日止。因最後過戶日111年4月24日適 逢星期例假日，故現場過戶請提前於111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月 24日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於 111年4月22日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司 股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得 以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為 限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年4月18日起至111年4月27 日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於 111年4月27日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事 會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『 獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送)。 受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓。 電話:(02)2657-1830。龍德造船股份有限公司　財務部