本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:102/10/112.股東臨時會召開日期:102/11/283.股東臨時會召開地點:台北市南港區南港路一段209號4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對公司可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數報告案。(2)承認事項：a.配合採用IFRSs，本公司承認101年度合併財務報告案(3)討論及選舉事項a.增補選5席董事，其中3席獨立董事。b.擬提請股東會決議設置「審計委員會」事宜c.修訂公司章程案d.申請股票上櫃案e.初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案f.解除本公司董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議案5.停止過戶起始日期:102/10/306.停止過戶截止日期:102/11/287.其他應敘明事項:無